Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Витабанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142116, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 1, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800000183
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7831000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00356-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: по первому вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу:
1. Утвердить Стратегию по обеспечению непрерывности и восстановления функционирования информационных систем ПАО «Витабанк» и ввести в действие с даты утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2023 года, протокол № 08.
2.5. Заседанием совета директоров (наблюдательного совета) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
не применимо.
3. Подпись
3.1. ПАО «Витабанк»
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «20» апреля 2023 г.